СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

Заседания

Заседания Совета директоров АО "Владснаб" проводятся по адресу: г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, 5 (8-ми этажное административное здание "Владснаб").

Вся необходимая информация о предстоящих заседаниях направляется в установленные сроки каждому члену Совета директоров по предоставленным им адресам.

Материалы для работы в рамках заседания Совета директоров предоставляются:
- до момента проведения заседания Совета директоров – по требованию члена Совета директоров;
- во время проведения заседания Совета директоров – всем членам Совета директоров, лично присутствующим на заседании.

Для участия в заседании члену Совета директоров необходимо иметь при себе оригинал паспорта или иного удостоверяющего личность документа, данные о котором имеются в Обществе.

По всем возникающим организационным вопросам, связанным с проведением заседаний Совета директоров АО "Владснаб", можно обращаться к Корпоративному секретарю.

Предъявление требований

Предъявление требований членом Совета директоров осуществляется посредством направления почтового отправления Почты России, другого почтового оператора, курьерской службой на указанные ниже адреса или нарочного вручения оригиналов документов в администрацию АО "Владснаб" (г.Владивосток, ул.4-ая Пригородная, 5, административное здание "Владснаб", 5 этаж, кабинет Юридического отдела №505).

Учитывая, что действующим уставом Общества не предусмотрена возможность поступления юридически значимых обращений членов Совета директоров (требований, предложений, письменных мнений и т.д.) электрической связью (средствами факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и т.п.), такие обращения должны оформляться письменной корреспонденцией.

В случае, если юридически значимое обращение члена Совета директоров (требование, предложение, письменное мнение и т.д.) поступит в Общество электрической связью (средствами факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и т.п.), то такое обращение будет расценено Обществом в качестве справочного и не будет рассматриваться вплоть до поступления его письменного оригинала.

Каждое требование должно быть подписано лично членом Совета директоров (п. 12.1.Положения о Совете директоров АО "Владснаб").

Получение копий документов и информации

Ответственным за предоставление информации и копий документов членам Совета директоров является Генеральный директор.

Порядок и процедуры, в соответствии с которыми АО "Владснаб" предоставляет информацию о своей деятельности членам Совета директоров, установлены отдельным Положением и Положением о Совете директоров.

Доступ к информации может быть реализован в форме предоставления документов для ознакомления (ознакомление с документами) и (или) в форме предоставления простых или заверенных копий документов и (или) в форме предоставления письменной или устной информации.

Уставом не предусмотрена возможность предоставления документов в электронных форматах (сканированные копии). Требования, в которых запрошено предоставление документов в электронных форматах, подлежат исполнению в форме предоставления простых копий документов.

Форма исполнения требования определяется Обществом.

Предоставление простых или заверенных копий документов производится путем изготовления Обществом ксерокопий документов (самостоятельно или с привлечением подрядчика), при необходимости заверения их в установленном порядке, с последующей передачей члену Совета директоров.

Требованием может предусматриваться необходимость направления простых или заверенных копий документов по почтовому адресу члена Совета директоров. В таком случае простые или заверенные копии документов направляются ценным почтовым отправлением с оформлением описи вложения.

Иная важная информация, связанная с предоставлением информации и копий документов членам Совета директоров, содержится в отдельном Положении и Положении о Совете директоров.